訾衍气鼓鼓地：“懒得跟你说。”

    叶知理将一叠文件放入公文包，穿上外套，拍拍好友的肩：“我出去有点事，记得帮我把奶茶留着。”大步流星地走出去。

    踏入前厅，恰好看到一个熟悉的身影。对方也正好抬起头来，一时间四目相对。

    叶知理不由一愣：“洛先生，你怎么来了？”

    洛非仿佛听到什么惊天奇闻似的：“我是你们银行客户哎，我不能来吗？”

    叶知理眨巴一下眼睛：哦。

    洛非挑眉道：“看来叶先生对律师仍然有所成见，即便在下如此好好表现，叶先生依然无动于衷。”

    叶知理也挑起眉：“那正好，叶先生表现的机会又来了。我要去近郊一趟，荒山野岭交通不便，洛先生可否载我一程？”

    洛非笑道：“叶先生有意聘请在下做专职司机吗？”

    二人一同下楼去停车场，洛非将车开出来，问坐在副驾驶座上的人：“要去哪里，还请叶先生明示。”

    一副忠心司机的模样。

    叶知理从公文包中抽出一张纸：“这个科研实验基地。”

    等待GPS搜索最佳路径的间隙，洛非不免好奇：“又去给人做培训？”

    叶知理摇摇头：“去调查一个客户。”

    “哦？”洛非颇有兴趣地，“这个客户有什么问题？”

    叶知理语气淡然道：“我怀疑这个客户通过国际贸易洗钱，但没有证据，想亲自去看看。”

    国际贸易涉及多个领域，包括银行、货币兑换、自由贸易区、跨境支付、港口、发票、货物、货运、信用票据等等。这些领域本身往往就是复杂交易，可能受到洗钱分子的恶意操控。

    贸易洗钱和黑市比索交易是两大重要的洗钱手段，在非法融资中非常凑效。

    洛非道：“听起来真是惊心动魄，叶先生就一个人去？”

    叶知理面无表情地回应：“不然呢？难道拉上银行整个部门吗。”

    洛非提议道：“不如带我一起。”

    叶知理忍不住蹙眉：“洛先生很闲吗。”

    你不是大律师吗，大律师整天给人开车，还要参与突如其来的不明行动，都不用工作的？我更要怀疑你的律师职业不过是个幌子，你的律所不过是个空壳公司，就是用来给非法业务打掩护的。

    洛非完全没有意识到身旁的人正在考虑些什么，兴致勃勃道：“如果对方真的存在不法行为，叶先生一个人去岂不很危险？我跟叶先生一起，两个人安全系数成倍增加。”

    叶知理干脆地一口回绝：“不行。”

    你一个外行少来给我添乱。

    洛非丝毫没有被拒绝的窘迫，接着道：“叶先生你看，你不是执法机构，也没有搜查令，这样贸然上门，别人怎么会理睬呢？”

    见叶知理不说话，赶紧推销自己：“我作为律师从业十数年，对待这种事情相当有经验。万一遇上什么麻烦，叶先生还是需要一个法律顾问的。”

    叶知理心里并不乐意，但懒得与此人再做纠缠，吐出一个：“哦。”

    勉强算是同意。

    洛非却很高兴似的，“跟我说说，为什么怀疑对方洗钱，掌握什么证据了吗。”

    叶知理身体后倾，靠在座椅靠背上，语气平静道：“这家科研基地在我行有一个资金账户，用于在境外购买实验耗材。最近他们在短时间内多次向国外大额转账，金额远远超出去年全年，这种交易模式与历史交易明显不符。同时，这家科研基地还收到来自国外的几笔入账资金，并且是从不同账户转来的，转账理由并不充分，与该基地的研究项目没有太大关联。”

    洛非道：“原来如此。”

    叶知理深吸口气：“基于贸易的洗钱手段多种多样，不过大体都是通过贸易转移价值，使得非法来源收入合法化。”

    洛非目视前方：“比方说？”

    叶知理眯了眯眼睛：“比方说超量装载，或者装载不足，即发票中记录的商品数量和实际装载的数量有出入。或者空箱装载，或者多次开票。”

    洛非想了想：“还能空箱？”

    叶知理点点头：“当然可以。买卖双方共同制造一个虚假贸易，准备好所有文件，显示商品已售，款项已付，但实际并没有发送任何商品。”

    洛非思索片刻，道：“这么考虑的话，这家科研基地的确可能通过伪造贸易、操纵贸易价格的形式清洗来路不明的资金。”

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